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共进股份:关于召开2016年年度股东大会的通知

原题名:共进使插上一手:几乎招集201年度使合作大会的使充满

贴纸行为准则:603118 贴纸缩写词:共进使插上一手 公报编号:2017-023 深圳使插上一手有限公司 几乎招集 2016 年度使合作大会使充满 董事会及完全地董事包管:、给错误的劝告性颁奖仪式 或值得注意的放弃,因此材料的确实性、正确和完整性承当个人和共同责任。 重要材料迹象: 使合作大会日期:2017年5月5日 这次使合作大会采取的方式开票名人:上海贴纸买卖所使合作会方式开票 体系 一、 会的基本情况 (一) 使合作会典型和会 2016 年度使合作大会 (二) 使合作大会招集人:董事会 (三) 开票方式:这次使合作大会采取的公认方式为: 合的方式 (四) 现场会聚集的日期、工夫和场所 聚集日期和工夫:2017 年 5 月 5 日 午前 10 点 00 分 会场所:深圳南山区南海路 1019 南山第三医疗器械工业区 A 座共 进入贴纸买卖所会室 (五) 方式开票体系、起止日期和开票工夫。 方式开票体系:上海贴纸买卖所使合作会方式开票体系 网上开票起止工夫:自 2017 年 5 月 5 日 至 2017 年 5 月 5 日 应用上海贴纸买卖所网上开票体系,开票平台经过买卖体系的开票工夫为的股本。 东部会当天的买卖工夫,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过 互联网网络开票平台的开票工夫在G日停止。 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、和约回购存款及上海贴纸买卖所公认顺序 关涉包管金买卖、再融资事情、符合回购事情相互关系存款和上海的股本出资者 的开票,基本原则《全国人民代表大会网上开票实施细则》 执行遗产管理人的职责相互关系规定。 (七) 关涉发布判决书征集使合作公认权 无 二、 会照顾 在使合作大会上照顾广告和公认权使合作典型 有公认权使合作典型 序号 汇票著名的人物 A 股使合作 非积聚开票法 1 几乎2016年 董事会岁入广告 √ 2 几乎2016年 年度中西部及东部各州的县议会回购广告 √ 3 几乎2016年 几乎被审计单位年度孤独董事公布的使感动 √ 4 几乎2016年 岁入及使感动摘要 √ 5 几乎2016年 年度募集资产寄存和应用专项资产 √ 公布使感动 6 几乎2016年 年度决算表 2017 年度财务预算 √ 公布使感动 7 几乎2016年 年度利润分配编程序 √ 8 几乎2016年 年度救济院内的把持评价公布使感动 √ 9 几乎思索续聘会计公司的广告 √ 几乎2017年 年度董事、监事偿付广告 √ 几乎照顾中华人民共和国主席黄大炜报答成绩的广告 √ 几乎照顾《公司董事、执行经理唐佛南薪酬》的广告 √ 几乎照顾《公司副董事长、副执行经理胡祖敏薪酬》的 √ 广告 几乎照顾《公司董事、副执行经理王志波薪酬》的广告 √ 几乎照顾《公司董事、董事会草书体大号铅字皇冠现金投注薪酬》的议 √ 案 几乎照顾《公司董事杨守全薪酬》的广告 √ 几乎照顾《公司孤独董事薪酬基准》的广告 √ 几乎照顾《公司中西部及东部各州的县议会主席漆台北市立建国高级中学薪酬基准》的广告 √ 几乎照顾《公司监事李涛薪酬基准》的广告 √ 几乎照顾《公司监事殷泽望薪酬基准》的广告 √ 1、 各广告已演示的工夫和演示大众传播媒体 前文广告先前公司第二的届董事会第三十六次(年度)会、第二的届中西部及东部各州的县议会第 二十二次(年度)会照顾经过,项目见 2017 年 3 月 27 日于上海贴纸买卖所披 露的《共进使插上一手第二的届董事会第三十六次会发生公报》(编号:临 2017—013)、 《共进使插上一手第二的届中西部及东部各州的县议会第二的十二次会发生公报》(编号:临 2017—014)以 及临到演示的 2016 年度使合作大会会资料。 2、 特殊决广告:无 3、 中小出资者孤独开票广告:5、7、8、9、10 4、 关系使合作规避公认的广告:广告 10 应规避的关系使合作著名的人物:黄大炜规避开票。 ;唐方南规避开票。 广告 ;胡祖明规避开票。 ;王志波规避开票。 ;皇冠现金投注回 取消发生 ;漆台北市立建国高级中学回取消发生 ;殷泽望回取消发生 . 5、 关涉主要担保使合作插上一手开票的使感动:无 三、 使合作大会公认事项 (一) 本公司使合作经过上海贴纸买卖所使合作会方式开票体系行使公认权 的,进入买卖体系开票平台(经过明确赠送的买卖 进垂线开票,您也可以登录互联网网络开票平台:)进 垂线开票。高音部登陆互联网网络开票平台进垂线开票的,出资者必然的获得使合作 份认同。详细操作请参观互联网网络开票平台网站。 (二) 使合作经过上海贴纸买卖所使合作会方式开票体系行使公认权,倘若 它不得不多个使合作存款,您可以应用公司的股本中持局部究竟哪个使合作存款插上一手 开票。开票后,被以为是相同养育的权益股或其一切的属击中要害相同属 对相同建议的公认已在第攻击:严厉批评或猛烈攻击中赠送。 (三) 同一的开票权在现场经过、经过方式开票平台或别的方式反复开票 的,以第一开票出路为准。。 (四) 使合作在参考提案前可以对一切的提案停止公认。。 四、 会插上一手者 (一) 使插上一手表示终止将来,公司 公司使合作有权列席公司使合作大会。,可以封面付托 列席会和开票。代理人不用是公司的使合作。。 使插上一手类别 的股本行为准则 的股本缩写词 股权表示日 A股 603118 共进使插上一手 2017/4/27 (二) 公司董事、监事、高级管理作为正式工作人员的。 (三) 公司服务的参事。 (四) 别的作为正式工作人员的 五、 会表达方式 确保这次使合作大会的顺利地聚集。,增加预表达工夫,列席使合作大会 使合作和使合作代表必然的提早表示认同。 1、结合使合作大会会表示工夫:2017 年 4 月 28 日午前 9:00-11:00;后期 14:00-16:00 2、表示场所:广东省深圳南山区南海路 1019 南山五号医疗器械 B 合资贴纸和公共关系部 3、表示方式:拟列席这次会的使合作或使合作代理人 间、现场表示或传真传输。: (1)白痴使合作:身份证为电影写剧本、的股本存款卡为电影写剧本; (2) 白痴人使合作依据代理人:代理人身份证为电影写剧本、白痴人使合作身份证明硬拷贝、 付托书为电影写剧本和付托人姓名为电影写剧本; (三)公司使合作的法定代理人。:身份证为电影写剧本、公司使合作营业执照(硬拷贝及外加件) 海豹)、法定代理人身份证明为电影写剧本、的股本存款卡为电影写剧本; (4)公司使合作依据代理人:代理人身份证为电影写剧本、公司使合作营业执照 加海豹)、依据付托书(法定代理人署名并加海豹)、的股本存款卡为电影写剧本。 注: 一切的为电影写剧本均需一份硬拷贝,如经过传真传输方式惠顾表示,请表示愿意必然的的节目主持人及联 系方式,并与公司受话器认同前方乐事表示成。 六、 别的事项 1、这次现场会有份的膳宿及车费自理。 2、基本原则有关规定,公司使合作大会不发礼物和车费。 3、门路:广东省深圳南山区南海路 1019 南山五号医疗器械 B 座共 进使插上一手贴纸与公共关系部 4、邮递区号:518000 5、会节目主持人:皇冠现金投注 李艳 张琪 6、受话器:0755-26859219 7、传真传输:0755-26021338 8、邮筒:investor@ 特意地使充满。 深圳使插上一手有限董事会 2017 年 4 月 15 日 附件 1:依据付托书 流言蜚语锉刀 建议聚集使合作大会的董事会发生 附件 1:依据付托书 依据付托书 深圳使插上一手有限公司: 我在此付托你 医生(喜欢指使那个的年轻妇女)代表本单位(或个人)列席 2017 年 5 月 5 日召 贵公司投产了。 2016 年度使合作大会,代表那个行使公认权。 客户持局部权益股音量: 客户有主要担保音量: 客户使合作账号: 序号 非积聚开票汇票著名的人物 符合 反 弃权 1 几乎2016年 董事会岁入 广告 2 几乎2016年 中西部及东部各州的县议会岁入 广告 3 几乎2016年 孤独董事几乎被审计单位的岁入 的广告 4 几乎2016年 岁入及其摘要 广告 5 几乎2016年 年募集资产寄存与应用情 况的专项公布使感动 6 几乎2016年 年度决算表 2017 年度 财务预算公布使感动 7 几乎2016年 年度利润分配预案》的议 案 8 几乎2016年 年度救济院内的把持评价公布》 的广告 9 几乎思索续聘会计公司的广告 几乎2017年 年度董事、监事薪酬》的 广告 几乎照顾中华人民共和国主席黄大炜报答成绩的广告 几乎照顾《公司董事、执行经理唐佛南薪酬》 的广告 几乎照顾《公司副董事长、副执行经理胡祖敏 薪酬》的广告 几乎照顾《公司董事、副执行经理王志波薪酬》 的广告 几乎照顾《公司董事、董事会草书体大号铅字皇冠现金投注薪 酬》的广告 几乎照顾《公司董事杨守全薪酬》的广告 几乎照顾《公司孤独董事薪酬基准》的广告 几乎照顾《公司中西部及东部各州的县议会主席漆台北市立建国高级中学薪酬标 准》的广告 几乎照顾《公司监事李涛薪酬基准》的广告 几乎照顾《公司监事殷泽望薪酬基准》的议 案 付托人署名(盖印): 被指定人署名: 付托人身份号: 被指定人身份号: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人应在付托书中“符合”、“反”或“弃权”用意中选择人家并打“√”, 在附近的付托人在本依据付托书中未作详细代表的,被指定人有权按本身的遗嘱停止表 决。使恢复原状搜狐,检查更多

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