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承德南江股份有限公司公告(系列)|公司|关联交易|有限_新浪财经

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  原赋予头衔:承德南江股份有限公司公报(电视机)

  防护编码:200160 防护约分:南江B 公报号:2016-087

  承德南江股份有限公司

  特别感应届协商大会第十四次大会公报

  公司和董事会会员全体保证人A的确凿性。、准确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的陈说或大师忽略。

  承德南江股份有限公司特别感应届董事会第十四次大会于2016年11月5日以分歧方法收回大会警告,2016年11月15日集合交流会。大会的9名部件应列席。,实践开票射中靶子7名董事,隶属董事逃避投票。。这次大会的检阅和投票顺序与T分歧。。大会经过投票投票经过了如下判决:

  一、大会以7票投票经过。,0票反,0弃权,向日常经纪中使关心买卖的打手势停止了认为如何。。

  特定之物在同一天到晚在《防护时报》上颁发。、《香港商报》和《防汛知识网》。。

  这项法案关涉中间驻扎军队买卖。,副导演赵永胜教员、沈琳翔教员弃权开票。。

  本公报

  承德南江股份有限公司

  董事会

  2016年11月15日

  防护编码:200160 防护约分:南江B 公报号:2016-088

  承德南江股份有限公司

  日常事情中间驻扎军队事务公报

  公司和董事会会员全体保证人A的确凿性。、准确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的陈说或大师忽略。

  一、日常相干买卖默想综述

  (1)2016年11月15日,承德南江股份有限公司(以下约分“公司”)集合了特别感应届董事会第十四次大会,向日常经纪中使关心买卖的打手势停止了认为如何。,公司拟与格什曼航空科学与技术集团有限公司(以下约分“铱格斯曼”)及其全资分店山西铱星航空交互图像技术有限公司。(以下约分“山西铱格”)辨别签署《议员席保证防护零碎经销和约》和《艰深的学科田卫星议员席保证防护零碎经销和约》,铱星和山西铱星飞船议员席狱吏仓库栈的够算清行动、艰深的学科田卫星议员席狱吏接地狱吏装置,和约财富一万元。。副导演赵永胜教员、沈琳翔教员弃权开票。。

  (2)王东教员是格什曼的最大隐名,因,公司董事长赵永胜教员、执行经理沈琳翔教员使忙碌IGG副董事长。、董事张贴,山西铱是铱的全资分店,搁浅Shenz防护买卖所上市判定的规则,格什曼和山西铱星是该公司的分科。,此项买卖设立相干买卖。。

  (3)这次买卖不设立《股票上市的公司大师资产重组必须使用的》规则的大师资产重组,摒弃参考隐名大会认为如何。

  二、相干方的基本制约

  1、公司名称:格什曼航空科学与技术集团有限公司

  法定代理人:郭启红

  一致社会信誉编码:91110108760935853H

  加入地址:1号,知春路,海淀区,海淀区,现在称Beijing,1101、1113室

  加入资本:人民币1亿5350万元

  言之有理日期:2004 年 3 25个月

  经纪排序:制作场子狱吏装置;特种工作的尼龙。技术勋绩、技艺让、技艺让、技术请教、辅助设施、技术一系列相关的事情(非制约招生);直率研究与勋绩出示经销、机械装置。(依法赞同的课题),经使关心部门赞同后,开展事情参加战役。。)

  所有制把持相干:

  ■

  所有制把持解说:

  因铱格斯曼隐名武哲与郭启红为分歧举动人相干,在分歧举动在议定书中拟定下,郭启红在公司大师事项上行使隐名加标题时与武哲保持分歧,这是Wu Zhe的分歧启发。。武哲和郭启红商议保持不变铱格斯曼股权测和开票投票权,合乎逻辑的推论是,Wu Zhe是IRG的用桩支撑隐名和实践把持人。。

  首要财务数据:

  ■

  2、公司名称:山西铱星航空交互图像技术有限公司。

  加入号码/一致社会信誉编码: 911404810541752280

  法定代理人:郭启红

  加入地址:山西CIH Virus潞城市翟店工业园

  加入资本:人民币5000万元

  言之有理日期:2012年9 25个月

  经纪排序:充气坡度的制作和经销;起多功能作用的聚脂复合薄膜已知数的制作与经销;航空木工刨中间驻扎军队技术的开展、发出、让、请教、维修、一系列相关的事情;经销直率勋绩的出示。(许可的赞同排序和术语),商务参加战役可以在中间驻扎军队的赞同后停止。

  所有制把持解说:

  铱在山西是铱全资分店。

  首要财务数据:

  ■

  三、相干买卖标的基本制约

  买卖的作用是够算清飞船议员席狱吏刻度。、艰深的学科田卫星议员席掩护所、飞豹人类头骨衣架、助长剂灯口。

  四、物价政策与买卖限价根底

  按时价协商限价。

  五、买卖在议定书中拟定的首要内容

  (1)接地狱吏零碎的经销和约

  甲方:承德南江股份有限公司

  第二方:格什曼航空科学与技术集团有限公司

  1、和约排序和价钱

  ■

  2、交货日:

  和约见效2个月后收到增长。

  3、算清方法:

  (1)和约签署后5个时期,前进和约/将一军算清和约租金额的20%。

  (2)验收后3个时期内,以线/将一军方法算清70%项和约算清。

  (3)美质保证人期呼出后5个时期,公积金10%和约算清的算清。

  (二)STATROS议员席狱吏与狱吏零碎经销和约

  甲方:承德南江股份有限公司

  第二方:山西铱星航空交互图像技术有限公司。

  1、 和约排序和价钱

  ■

  2、交货日:

  和约见效2个月后收到增长。

  3、算清方法:

  (1)和约签署后5个时期,前进和约/将一军算清和约租金额的20%。

  (2)验收后3个时期内,以线/将一军方法算清70%项和约算清。

  (3)美质保证人期呼出后5个时期,公积金10%和约算清的算清。

  六、买卖的作用及其对股票上市的公司的心情

  这次向铱格斯曼及山西铱格够算清飞船议员席防护库、艰深的学科田卫星议员席狱吏接地狱吏装置,首要为公司开展航空贸易的需求,以飞船为抓土壤肥力,逐渐建筑物航空航天学、航空工业新已知数新动力卑鄙的。

  飞船首要以浮力舱零碎为根底。、装载箱零碎、航电零碎、动力零碎、助长零碎、测控零碎、飞机制造业把持零碎、工作填充物零碎、有价证券把持零碎与着陆零碎结合,海面奢侈地20千米的领空。与飞机制造业器、卫星和及其他宇宙飞行器等宇宙飞行器比拟,具有以下明显优势:

  1、分别的月和几年的滞后和监测仪工夫,它比无论哪些已知的木工刨都要长。;

  2、浮力降落,代表副刊燃料,有良好的经济效果;

  3、在高海拔慢跑,只需扩展很小的动力那就够了克制活动阻碍;

  4、交叠大,卫星CA极高的轨道速和短时飞机制造业频率;

  5、卫星装修的暂时生命力,同时,它具有实时应答木工刨的生产能力。。

  飞船可以尽量好好去做近地打孔命运的优势,飞船知识有价证券网的团体,它可以处理与全国总部经济建设使关心的诸多紧排成绩。,异乎寻常的国事诏书。。首要涂时尚有:

  1、交际中继。依托近打孔知识和CONFR的替换终于,紧接着的打孔交际网的模型,可用于灾区/交战地带暂时网,无线网遮盖,智能城建等。

  2、海上交通驻扎军队。鉴于飞船的海上交通驻扎军队零碎,目前的GPS或北斗七星海上交通驻扎军队零碎的广域帮助,海上交通驻扎军队准确的由大约的10米进步到了SU。;其次,它可以作为东西鉴于空气的海上交通和驻扎军队零碎A。,装修海上交通驻扎军队维修。

  3、遥感探测。在遥感田,飞船首要用于处理追逐成绩。、木工刨检测准确的低、检测工夫长。飞船作为要紧副刊财富,可装修较长工夫、定区域、高准确的遥感探测,服全国总部经济和国防有价证券的需求。可用于监测仪和预警、空间侦查、命运污染监测仪与高准确的测与涂、气候监测仪、陆地监测仪、农林业应付、防灾减灾等田。

  这种相干买卖是COM所索赔的标准的生意行动。,脱帽公司拓展新的事情田,借款伴侣紧排竟争能力与可持续开展生产能力,而且为美国康柏公司战术构象转移创建根底。

  七、从T开端积聚的中间驻扎军队买卖租金额

  从年终到揭示日期,除此公报外,本公司与这次买卖相干方铱格斯曼发作及其他各类相干买卖的总财富为125万元。

  八、孤独董事的事前认可与孤独启发

  此项相干买卖已获孤独董事赞同。,颁发以下孤独启发:

  在董事会认为如何该法案以前,人们与公司的应付层停止了深刻的沟通。,经过当心的默想和孤独的判别,人们事前向董事会告知已收到。,并赞同将该打手势参考董事会认为如何。

  董事会认为如何中间驻扎军队事项时,隶属董事逃避投票。,非相干董事应对相干买卖停止投票。,投票顺序适合中间驻扎军队法度、公司章则。

  人们赞同,公司与该相干方的日常经纪相干买卖课题脱帽公司拓展新的事情田,进步伴侣的紧排竟争能力,助长公司的可持续开展,公司近似开展的战术意义,适合公司和隐名的全体使产生兴趣。相干买卖限价依照集市本能,缺乏伤害公司使产生兴趣和公司使产生兴趣的制约。。

  九、备查档案

  1、董事会614届大会判决

  2、孤独董事的事前认可与孤独启发

  4、单方签署的够算清和约

  本公报

  承德南江股份有限公司

  董事会

  2016年11月15日

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