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新华文轩(000811)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2008-07-30 14:24:43

暂时股票保留者大会最后

董事和监事的指派

指派副主席,

许可证代表、薪酬与入口政务会

战术政务会部件的变异,

装设中西部及东部各州的县议会主席

指派毕业班学生政府机关的

四川新中国文轩监禁树干股份有限公司(「本公司」)已于二零零八年七月三十日(星期三)午前九时三极端地,借钱中华人民共和国(「奇纳河」)四川省成大都市古中寺街8号四川新中国国际酒店举行暂时股票保留者大会(「暂时股票保留者大会」)。暂时股票保留者大会本着公司的章程传唤。。

暂时股票保留者大会的每天,公司发行的股本(的股本)总额为1份。,135,131,000股,即付与股票保留者右手列席暂时股票保留者大会及于会上开票认为正确无误或反四处走动的暂时股票保留者大会上提呈的坚决(「坚决」)的树干总额。总共保留752咚咚地走,399,900股有开票权树干(约占树干总额)的本公司股票保留者已亲自或装设代表列席暂时股票保留者大会。心不在焉股票保留者需求公司保持对坚决的投票数。,无论哪任何人树干都不准保留人照顾聚会,但只容许。暂时股票保留者大会主席需求对R举行付诸表决。。香港激励贴纸对齐股份有限公司是H股股票上市的公司,获装设在暂时股票保留者大会上使忙碌以开票方法付诸表决的监察人。

暂时股票保留者大会经过的比分最后:

选票计数

普通坚决 认为正确无误 支持

1。细想并鼓励龚瓷敏绅士作为器械董事的复职 752,396,900 3,000

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认为正确无误50%票前文。,比分作为任一普通比分正式经过。。

2。细想并鼓励张邦凯绅士被选为行政向导 746,589,900 5,810,000

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认为正确无误50%票前文。,比分作为任一普通比分正式经过。。

三。细想并鼓励作业处理码鸨母被选为非器械董事D 752,396,900 3,000

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认为正确无误50%票前文。,比分作为任一普通比分正式经过。。

4。细想并鼓励跨越时间或空间航绅士被选为非器械董事 752,396,900 3,000

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认为正确无误50%票前文。,比分作为任一普通比分正式经过。。

5.思索并鼓励重行选择李家巍绅士为本公司非器械董事 752,396,900 3,000

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认为正确无误50%票前文。,比分作为任一普通比分正式经过。。

6。思索并鼓励Luo Jun绅士作为非器械董事的被选 746,589,900 5,810,000

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认为正确无误50%票前文。,比分作为任一普通比分正式经过。。

7。细想并鼓励于昌久绅士作为非器械董事D的被选 752,396,900 3,000

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认为正确无误50%票前文。,比分作为任一普通比分正式经过。。

8。细想并鼓励Wuqiang绅士作为非器械董事DI的复职 752,396,900 3,000

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认为正确无误50%票前文。,比分作为任一普通比分正式经过。。

9。细想并鼓励莫世行绅士作为非器械董事的复职 752,396,900 3,000

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认为正确无误50%票前文。,比分作为任一普通比分正式经过。。

10。细想并鼓励赵俊怀绅士作为非器械董事的复职 752,396,900 3,000

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认为正确无误50%票前文。,比分作为任一普通比分正式经过。。

11。细想并鼓励韩晓明绅士作为孤独申请求职者的复职 752,396,900 3,000

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认为正确无误50%票前文。,比分作为任一普通比分正式经过。。

12。思索和鼓励重行选择顺序,San绅士是任何人孤独的人。 752,396,900 3,000

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认为正确无误50%票前文。,比分作为任一普通比分正式经过。。

13。细想并鼓励陈皇堂绅士作为孤独申请求职者的复职 746,589,900 5,810,000

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认为正确无误50%票前文。,比分作为任一普通比分正式经过。。

14。细想并鼓励萧昌久绅士被选为监事 752,378,900 3,000

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认为正确无误50%票前文。,比分作为任一普通比分正式经过。。

15。细想并鼓励彭贤一绅士再次被选为监事 752,378,900 3,000

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认为正确无误50%票前文。,比分作为任一普通比分正式经过。。

16。细想并鼓励徐宇正绅士被选为 752,378,900 3,000

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认为正确无误50%票前文。,比分作为任一普通比分正式经过。。

17。细想并鼓励迪瓦恩鸨母作为COM掌管的被选 752,378,900 3,000

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认为正确无误50%票前文。,比分作为任一普通比分正式经过。。

18。细想并鼓励傅代国绅士作为孤独申请求职者的复职 752,378,900 3,000

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认为正确无误50%票前文。,比分作为任一普通比分正式经过。。

19。细想并鼓励李光伟绅士作为孤独申请求职者的复职 752,378,900 3,000

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认为正确无误50%票前文。,比分作为任一普通比分正式经过。。

20。许可证董事会决定另外的 752,378,900 3,000

部件给予 () ()

认为正确无误50%票前文。,比分作为任一普通比分正式经过。。

前述的本公司另外的届董事会(「董事会」)及中西部及东部各州的县议会(「中西部及东部各州的县议会」)部件之简历一项载于本公司于二零零八年六月惊爆十三天刊发之通函内。地面公司条例,前述的另外的届董事会及中西部及东部各州的县议会部件各自之任期从二零零八年七月三十日(即其获装设之日期)开端。

中西部及东部各州的县议会还包含3名职员代表,换句话说,公司的职员蓝红鸨母。、Liu Nan鸨母和李强绅士,彼等均在本公司于二零零八年六月三十日举行之职工代表大会上获选。兰红鸨母、他们各自的回忆录详细材料列举如下:

兰红鸨母,41岁,自二零零五年六月十一日起获装设为本公司监事,并被选为职工代表监事。。兰鸨母于一九八九年六月通行四川自学综合性大学与西北财经综合性大学化合发出的奖学金获得者职业卒业证明,遵守四川广播与电视综合性大学报告专业奔流,主修奖学金获得者。蓝鸨母于1984补充成都新中国书店。,1989开端专心于倾斜飞行任务。,其後于二零零某年级的学生腊月补充四川新中国发行结派股份有限公司(为本公司之发起人及重大利益股票保留者,以下省略新中国买卖结派。,财务审计科船驶往,后头,该公司审计部副船驶往。,蓝鸨母眼前是康帕克牌电脑董事会副船驶往。。蓝鸨母有19年前文财务奖学金获得者任务发现。。

发布之日起三年,兰鸨母在无论哪任何人安心股票上市的公司都心不在焉使忙碌无论哪任何人职业。。

蓝鸨母将与该公司订约上菜用具和约。。支付给兰鸨母的工钱为人民币161元。,000元(含税)。

要不是下面发表的那,于本发布日期,兰鸨母和公司的无论哪任何人董事、高层政府机关的、大股票保留者与重大利益股票保留者当中不存在相干,亦无于本公司树干或相互关系树干中迷住或被问候迷住无论哪任何人合法权利(界限见香港制定第571章贴纸及向前方的条例(「贴纸及向前方的条例」)第XV部)。

要不是下面发表的那,蓝鸨母曾经证明。,心不在焉安心与装设监事关于的事项。,亦无地面香港化合替换股份有限公司上市章程(「上市章程」)第(2)(h)至(v)项之章程而须予发表之安心材料。

Liu Nan鸨母,43岁,自二零零五年六月十一日起获装设为本公司监事,并被选为职工代表监事。,刘于1986卒业于成都综合性大学。,书简发行办理。2002年7月卒业于四川综合性大学。,遵守了电脑家用电器专业的CHE技术奔流。刘鸨母是康帕克牌电脑购买激励副总统。。补充公司前,刘鸨母参加自一九九二年及二零零某年级的学生起充当四川省新中国书店结派音像公司业务科副主任及四川陈化新中国音像监禁公司购买激励总监店员,公司消息激励船驶往。她在四川省培养政务会的电脑激励任务。。刘鸨母有16年前文阳明阴灵购买和分派发现。,25年前文消息技术任务发现。。

发布之日起三年,刘鸨母在安心股票上市的公司激励不在焉使忙碌无论哪任何人职业。。

刘鸨母将与该公司订约上菜用具和约。。支付给刘鸨母的工钱为人民币185元。,000元(含税)。

要不是下面发表的那,于本发布日期,刘鸨母和公司的无论哪任何人董事、高层政府机关的、大股票保留者与重大利益股票保留者当中不存在相干,亦无于本公司树干或相互关系树干中迷住或被问候迷住无论哪任何人合法权利(界限见贴纸及向前方的条例第XV部)。

要不是下面发表的那,刘鸨母曾经证明,心不在焉安心与装设监事关于的事项。,心不在焉无论哪任何人安心消息需求地面本省发布。。

李强绅士,43岁,自二零零五年六月十一日起获装设为本公司监事,并被选为职工代表监事。。李绅士于一九九五年七月学到武汉综合性大学中学毕业会考,次要书简出来。李绅士于1995年7月补充四川新中国书店。。尔后,从2003年3月到2005年5月。,四川新中国买卖结派教授上菜用具公司、主任和运营激励主任。李绅士于2005年6月补充了该公司。,作为教授激励的主任和T公司的店员总主任。李绅士如今是教授和分派部的主任。。李绅士在出来和分派邀请有11年前文任务发现。。

发布之日起三年,李绅士在无论哪任何人安心股票上市的公司都心不在焉使忙碌无论哪任何人职业。。

李绅士将与该公司订约上菜用具和约。。支付给李绅士的给予将是每年257元人民币。,000元(含税)。

要不是下面发表的那,于本发布日期,李绅士和公司的无论哪任何人董事、高层政府机关的、大股票保留者与重大利益股票保留者当中不存在相干,亦无于本公司树干或相互关系树干中迷住或被问候迷住无论哪任何人合法权利(界限见贴纸及向前方的条例第XV部)。

要不是下面发表的那,李绅士曾经证明。,心不在焉安心与装设监事关于的事项。,未按章程发表安心消息(2)。

指派副主席,许可证代表、薪酬与入口政务会战术政务会部件的变异,装设中西部及东部各州的县议会主席

董事会快乐地宣告,暂时股票保留者大会后,董事会认为正确无误指派张邦凯绅士为董事会副主席。;(二)Luo Jun绅士是公司的许可证代表。;(iii)张邦凯绅士是公司薪酬和入口的一把手。;(四)韩晓明绅士和于昌久绅士是公司的部件。,自2008年7月30日起失效。张邦凯绅士、罗绅士、韩小明绅士及余久长绅士各自之简历一项载于本公司于二零零八年六月惊爆十三天刊发之通函内。龚瓷敏绅士不再是战术政务会的部件。,自2008年7月30日起失效。

董事会快乐地宣告,暂时股票保留者大会后,中西部及东部各州的县议会认为正确无误指派萧昌久绅士为董事长。,自2008年7月30日起失效。萧昌久绅士简历的详细内容载于。

前董事会副主席戴春平绅士、杨苗绅士(前总主任)、软膏欣(原器械副总统)、许可证代表、薪酬与入口政务会及战术政务会部件)及佘静萍绅士未获重行据以取名为重行选择另外的届董事会部件之假选人,他们各位都曾经使巩固了。,公司的股票保留者或债主心不在焉什么要留意的。。

最初的届中西部及东部各州的县议会部件罗绅士(预报器中西部及东部各州的县议会主席)、李云一绅士和汪峰绅士还心不在焉被据以取名为RE申请求职者。,他们各位也都证明了。,公司的股票保留者或债主心不在焉什么要留意的。。罗绅士乃本公司新获装设董事经过。

董事会贫穷借此机会欢送张邦凯绅士。、跨越时间或空间航绅士、罗绅士及余久长绅士补充董事会,欢送萧昌久绅士。、徐宇正绅士和迪瓦恩鸨母补充中西部及东部各州的县议会。。同时,董事会要道谢的话戴平平绅士。、杨苗绅士、软膏欣绅士、佘静萍绅士、李云一绅士和汪峰绅士为我公司做了珍贵的奉献。。

指派毕业班学生政府机关的

董事会更多的或附加的人或事物宣告,暂时股票保留者大会后,董事会一致认为正确无误指派/重行指派随球参谋A:

罗永绅士,45岁,他于2008年7月30日被指派为公司总主任。。罗绅士于一九八三年七月卒业于西北民族综合性大学中文系,次要旧事,先後于一九九六年七月及二零零二年novel 小说遵守西北民族综合性大学文专科旧事专业奔流及奇纳河人民综合性大学工商办理奔流毕业班学生研修班奔流。罗绅士于一九八七年novel 小说补充川民族出来社,曾任四川民族出来社编纂者。、重要官职船驶往、社长店员。罗绅士任四川民族出来社副教长、他于1997年9月使忙碌总统。,党中央委员会,他同样J四川民族出来社的总编辑。,他是四川出来结派办理政务会副船驶往。,他同样四川民族出来社的董事长。。罗绅士荣获四川省十届杰出青年奖。罗绅士有21积年的出来和办理发现。。

张静绅士,53岁,他于2008年7月30日被指派为该公司的总编纂者。。张绅士于一九八五年七月卒业于四川综合性大学中文系旧事专业,先後于一九九四年及二零零零年遵守四川省委党校社长大众化的观念教养奔流及旧事出来署流动的出来社社长、总编辑教养奔流。张绅士于一九七六年菊月至一九八零年octanol 辛醇供职于四川人民出来社编纂者,1980年10月起,他使忙碌四川青少年出来社编纂者。、总编辑重要官职副船驶往、副校长。张绅士使忙碌Ja四川幼雏出来社院长,他是四川出来结派办理政务会副船驶往。。二零零四年张绅士获国务院政府特殊津贴。张绅士有32积年的出来和办理发现。。

杨苗绅士,38岁,于二零零八年七月三十日获装设为本公司副总统。杨绅士于1990获成都综合性大学中学毕业会考。,公共相干与有经济效益的法专业。彼亦参加于二零零二年及二零零三年在清华综合性大学有经济效益的办理专科及奇纳河人民综合性大学遵守两个工商办理考虑奔流。杨绅士于一九九四年在四川省新中国书店读本公司扩大其着手作,营业部副主任,参加变为1996和1999的去市场买东西主任和副主任。。彼亦于一九九九年至二零零零年连续同时充当新中国图贸副主任。2001至2005六月,杨绅士是新中国最初的读本发行公司的主任。。杨绅士于二零零五年六月获装设为本公司副总统兼读本发行着手作部总主任。于二零零六年四月至二零零八年七月使忙碌本公司总主任,并于二零零六年菊月十五世纪日至二零零八年七月连续使忙碌本公司器械董事。2007年6月、菊月,他寂静北京的旧称市分行的总主任。、办理考虑院院长。杨绅士有13年前文书简出来发行任务发现。。

软膏欣绅士,52岁,于二零零八年七月三十日获任为本公司副总统。张绅士于2002年7月通行四川综合性大学的技术。、有经济效益的与工商办理证明,张绅士在新中国行政机关供职。,参加在1985、一九八八年及一九九零年预付款为科教科副科长、四川新中国书店电脑技术部主任。1995,他变为四川新中国书店的店员主任。,并于1997预付款为副总统。。张绅士2000年度补充新中国分派结派副总统,高达2005。张绅士于二零零五年六月至二零零八年七月使忙碌器械董事及本公司器械副总统。他还使忙碌了办理考虑院副教长。。在职者Shang新盾文明有限责任公司董事,西北财经综合性大学工商办理专科客座教授。张绅士有30年前文的出来发现。。

陈大黎绅士,45岁,他于7月30日重行指派为公司副总统,200岁。。陈绅士从S通行了华语和历史硕士音阶。。在补充公司前,陈绅士于1987在四川巴蜀出来社部分。,后头在2000变为副总统。。从2001年5月到2005年5月。,陈绅士在新中国发行结派任副总统及出来着手作部使忙碌总首要的。陈绅士于2005年6月使忙碌公司副总统。。陈绅士有18年前文书简出来发行任务发现。。

邓欣明绅士,51岁,他于7月30日重行指派为公司副总统,200岁。,邓绅士于8月2日遵守了奇纳河人民综合性大学的MBA奔流。。邓绅士曾任四川外国语博音像主任,后头使忙碌副总统。。彼于二零零某年级的学生novel 小说补充新中国发行结派并使忙碌副总统。邓贤是在他的任期内运输的。,亦于二零零四年游行示威至二零零五年可以充当四川新中国书店结派文轩监禁股份有限公司总主任。邓绅士于2005补充该公司。,他同样公司转述监禁店的总主任。,2005年6月,他被指派为公司副总统。。邓绅士有25年前文书简出来发行任务发现。。

朱在相绅士,47岁,他于7月30日被重行指派为该公司的首座财务官,20岁。。朱绅士于8月20日遵守了奇纳河人民综合性大学的MBA奔流。。那是合格的毕业班学生奖学金获得者师。。朱绅士在四川新中国书店审计部开端任务。,后头使忙碌副科长。。其後,彼先後于一九九二年及一九九三年预付款为情节财务科科长及船驶往。朱绅士于2000补充新中国结派。,财务办理部船驶往,高达2005可以。朱绅士亦由二零零四年至二零零五年可以使忙碌新中国发行结派总奖学金获得者师。2005年6月,他使忙碌该公司的首座财务官。。朱绅士有24年前文财务奖学金获得者任务发现。。

刘月成绅士,44岁,于二零零八年七月三十日获装设为本公司运转总监。刘绅士于1988年7月卒业于成都综合性大学。,次要书简发行与办理。刘绅士自19以后使忙碌四川新中国书店副主任。,于是在1997预付款为主任。。刘绅士使忙碌四川新中国书店图文商店主任。刘绅士从2000年12月到2005年5月。, 任四川新中国投资股份有限公司总主任。。刘绅士于2005年6月补充了该公司。,于二零零六年四月前使忙碌本公司读本发行着手作部器械副总统,随後于二零零六年可以升任该机关总主任。彼于二零零六年菊月至二零零八年七月使忙碌本公司去市场买东西总监。刘运输于16年的教科书出来和业务任务发现。。

袁蓉建绅士,41岁,于二零零八年七月三十日获装设为本公司本钱经纪总监。袁绅士遵守四川综合性大学工商办理考虑生奔流。袁绅士于一九九六年至二零零五年连续先後供职于成大都市教育学报界社、成都教育学开展咨询激励、成都青年科技园船驶往,成都教育学技术设备局局长。。彼于二零零五年菊月至二零零六年octanol 辛醇使忙碌四川新中国文轩传媒股份有限公司总主任,後于二零零六年novel 小说起使忙碌本公司读本发行着手作部四川公司副总统。袁生于教育学办理。、12年前文书简发行任务发现。。

张健鸨母,42岁,2008年7月30日被指派为公司首座消息官。。张鸨母于1986年7月卒业于成都综合性大学。,书简发行办理。张鸨母于1986补充四川新中国书店。,随后,他使忙碌了计算激励的副船驶往兼首座器械官。。张鸨母于2000年5月补充四川新中国书店结派。,消息激励船驶往,他被预付款为四川新中国书店结派运营总监。。于补充公司前,张鸨母是新中国最初的工业股票开展部船驶往。彼于二零零五年六月至二零零八年七月连续使忙碌本公司运转总监。张鸨母有18积年的出来、出来和消息任务发现。。

沈晓毅鸨母,53岁,于二零零八年七月三十日获重行装设为本公司生産总监。沈鸨母在四川省旧事出来局任务。。曾任四川省印刷局副处长,任四川出来结派副总统。。沈鸨母于二零零四年七月至二零零七年六月使忙碌四川旧事出来局音像电子网出来办理处处长。沈鸨母于二零零七年八月起使忙碌本公司生産总监。沈鸨母有28积年的出来和业务办理发现。。

赵雪峰绅士,44岁,2008年7月30日重行指派为公司购买总监。赵绅士于二零零二年novel 小说遵守奇纳河人民综合性大学工商办理研修激励毕业班学生进修班奔流。赵绅士于1982补充成都新中国书店。。彼于一九九七年使忙碌成大都市新中国书店副总统,随后任新中国书店北京的旧称区副主任。赵绅士于二零零五年菊月至二零零六年可以连续使忙碌本公司监禁着手作部副总统。彼于二零零六年可以至二零零八年七月连续充当本公司购买激励总主任,从2008年3月起一向使忙碌本公司购买总监。。赵绅士有超越26年的书简购买和出来发现。。

李健绅士,44岁,2008年7月30日被指派为公司总指导老师。。李绅士从四川商通行工商办理学位证书。。李绅士补充四川省新中国书店任副主任,从2000年5月到2005年5月。连续曾先後使忙碌四川新中国书店结派有限责任公司星华旅行社主任、北京的旧称蜀川新中国书店书简出来有限责任公司副总统、四川新中国结派股份有限公司法度处理部船驶往。黎绅士于二零零五年可以起使忙碌本公司法务部船驶往,他是公司的店员总主任兼部船驶往。。黎绅士于书简发行、25年前文业务办理和法度任务发现。。

尤祖刚绅士,45岁,2008年7月30日重行指派为董事会干事。于绅士在人民综合性大学遵守工商办理硕士音阶。。他同样国际在内部地听者协会的部件。。于绅士开端在Sichua新中国书店总会计部门任务,随後于一九八九年杏月如月预付款为副科长。彼于一九九某年级的学生菊月调配到广元市新中国书店使忙碌副主任,并由一九九二年菊月至一九九五年四月使忙碌四川省图像音像集散中心市场重要官职负责人。补充新中国结派2000,游绅士由一九九六年janus 双面联胎至二零零零年可以连续曾充当四川省新中国书店审计户内的船驶往及情节总会计部门副船驶往。从2000年5月到2005年5月。,于绅士使忙碌新中国发行结派审计署署长。、财务办理部副船驶往兼主任O。彼由二零零四年四月至二零零五年可以连续曾充当新中国发行结派广元市办理激励船驶往。游绅士于二零零五年六月至二零零八年七月连续任本董事会干事及行政总监。于绅士有25年前文财务奖学金获得者任务发现。。

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