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浙江大华技术股份有限公司2008年年度报告

浙江柴纳科学技术树干股份限度局限公司

    

ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD.

二、八年度音

有价证券法典:002236

有价证券清晰度:Dahua树干

公布日期:2009 年3 月浙江柴纳科学技术树干股份限度局限公司2008年度音

2

眼科记载

优先切断是要紧的。

示……………………………………………………………………………………………….

………………3

第二的节公司的根本使习惯于

介……………………………………………………………………………………………….

.4

第三切断是会计全体职员记载和事情记载采编。

要……………………………………………………………………………………..6

第四音级一节股权和伙伴闷闷不乐使多样化

况…………………………………………………………………………………………….9

第五一节董事、系主任与最高级实行全体职员

员………………………………………………………………………………..13

公司实行的直觉机关

构……………………………………………………………………………………………….

……..20

伙伴大会第七次相遇

介………………………………………………………………………………………………2

9

八分音符一节,董事会。

告……………………………………………………………………………………………….

…………30

第九一节,中西部及东部各州的县议会。

告……………………………………………………………………………………………….

…………53

第十切断是要紧的。

项……………………………………………………………………………………………….

…………….57

第十一一节财务音

告……………………………………………………………………………………………….

………….67

第十二切断为参考文献。

件……………………………………………………………………………………………….

………..128浙江柴纳科学技术树干股份限度局限公司2008年度音

3

优先切断是要紧的。示

一、董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、最高级实行层保障音中克制的传达

假记载、给错误的劝告性宣称或有重大意义的降下,然后其实质的可靠性。、精密和使整合性应分袂承当。

协同责。年度音摘要摘自使整合的ANN音,围攻者怀孕确信更多详细材料。,应朗读年度音。

告全文。

二、没导演、监事、最高级实行全体职员宣言对年度音实质的可靠性、不克不及保障精密和使整合性。

证实或抗辩。

三、公司副董事长王增乔医生月动差去了。、孤独董事曹欣敏医生未能亲自分担这项任务。

三届董事会第九次相遇,分袂付托吴军医生。、孤独董事刘汉林医生列席并开票投票数。

权,本公司安宁董事列席本年董事会相遇。。

四、立信会计全体职员师事务所为本公司2008 年度财务音发行了投机无保存反对的理由的审计音。

五、公司主持人傅丽泉医生、主持会计全体职员任务的主持人和会计全体职员掌管

Chung医生宣告:确保年度音中决算表的可靠性、使整合。浙江柴纳科学技术树干股份限度局限公司2008年度音

4

第二的节公司的根本使习惯于介

一、公司国文清晰度:浙江柴纳科学技术树干股份限度局限公司

公司国文缩写:Dahua树干

公司英文清晰度:ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD.

二、公司条例定代理人:付李泉

三、董事会second 秒书:吴坚

以电话传送:0571-28939522

肖像画法:0571-28933211

E-mail: zqsw@

放:浙江省杭州市滨江区滨南路1187号

四、公司指示地址:浙江省杭州市滨江区滨南路1187号

公司操作地址:浙江省杭州市滨江区滨南路1187号

邮递区号:310053

公司网址:www.

公司电子邮件:zqsw@

五、公司定位于传达公布报纸:《有价证券时报》

奇纳河证监会在年度音中装设的网站:

公司年度音的定位:公司董事会

六、公用事业挂牌市:深圳有价证券市所

公用事业缩写:Dahua树干

公用事业法典:002236

七、安宁互相牵连材料

公司指示对齐日期:2001年,3个月,12天。

公司对齐设置:浙江省工商行政管理实行局

生意单位营业执照指示号:330000000024078

公司税务对齐证号:浙税联字330165727215176浙江柴纳科学技术树干股份限度局限公司2008年度音

5

公司棉纸法典:72721517-6

公司应付的会计全体职员师事务所:利辛会计全体职员师事务所股份限度局限公司

会计全体职员师事务所操作地址:上海市南京东路61 号四楼浙江柴纳科学技术树干股份限度局限公司2008年度音

6

第三切断是会计全体职员记载和事情记载采编。要

一、2008年首要结局指数

单位:(民众币)元

又等同

营业花钱的东西:632,018,

总创利润111,107,

归属于上市公用事业票东部净赚为104,126,

从非惯常利弊得失中谅解的创利润净数,560,

经纪战役净现钞流动量:2,666,

二、非惯常利弊得失又典礼

单位:(民众币)元

非惯常利弊得失又等同 脚注(如一套外衣)

非动产利弊得失性格——507,

越权审批,或许没正式的鼓励记录。,或顺便地的征税申报表。、

减免

621,

包罗今天利弊得失在内的内阁零用钱,但在附近公司的有规律的运作。

互相牵连,契合国民金科玉律、按必然投机定额或定量把持

而且持续享用内阁折扣。

8,695,

在同样把持下,防护兼并的今天工夫。

净利弊得失

-244,

而且与有规律的经纪互相牵连的无效对冲事情更,持

市性银行家的职业融资、银行家的职业工作市发生的公允看重变动

静态利弊得失,市性银行家的职业融资的性格、市性银行家的职业工作

可供配售银行家的职业融资的使充满进项

-70,

除是你这么说的嘛!事项外的安宁营业花钱的东西和花钱的东西:- 1,164,

所得税感情财富:- 764,

多数伙伴感情1,

解决6,566, -

三、三年首要会计全体职员记载和财务指数

(1)首要会计全体职员记载

单位:(民众币)元

2008 年 2007 年

本年比得上

年增减

(%)

2006 年浙江柴纳科学技术树干股份限度局限公司2008年度音

7

整理前整理,整理后整理,整理前

营业花钱的东西:632,018, 405,185, 405,185,  445,538, 445,538,

总创利润111,107, 97,267, 96,678,  52,466, 52,466,

归属于上市公用事业票

东部净赚

104,126, 85,748, 89,846,  47,727, 47,005,

归属于上市公用事业票

东边的谅解不合投机的。

净利弊得失

97,560, 81,504, 86,224,  35,644, 35,644,

商业战役发生的现钞

金流量净数

2,666, 67,798, 79,575,  -29,220, -29,220,

2008,岁末,2007,岁末。

年底比率

上年岁末放

减(%)

2006岁末

整理前整理,整理后整理,整理前

总资产864,793, 379,279, 426,412,  298,966, 298,966,

个人财产者权益(或树干)

东边防守

726,120, 229,064, 262,440,  143,316, 172,594,

树干66,800, 50,000, 50,000,  50,000, 50,000,

(二)首要财务指数

单位:(民众币)元

2008 年 2007 年

本年比得上年

增减(%)

2006 年

整理前整理,整理后整理,整理前

根本每股进项(元/股)

弄细每股进项(元/股)

谅解非惯常利弊得失后

根本每股进项(元)

股)

     

完整摊薄净资产进项

率(%)

     

额外的公正地净资产进项

率(%)

     

谅解非惯常利弊得失后

完整摊薄净资产进项

率(%)

     

谅解非惯常利弊得失后

额外的公正地净资产进项

益率(%)

     浙江柴纳科学技术树干股份限度局限公司2008年度音

8

每股经纪战役

净现钞流动量(元/股)

     

2008,岁末,2007,岁末。

年底比率上

年底增减

(%)

2006岁末

整理前整理,整理后整理,整理前

归属于上市公用事业票东

每股净资产(元/股)

     浙江柴纳科学技术树干股份限度局限公司2008年度音

9

第四音级一节股权和伙伴闷闷不乐使多样化况

一、股本权益变动表

单位:股

这种使多样化前后,这种使多样化将放或缩减。,变换式后来,

等同分得的财产比率

公积金

转股

安宁小计

一、限度局限交易前提股本权益50,000,000  50,000,000 

1、国民持股

2、国有社团股

3、安宁国际持股50,000,000  50,000,000 

就中:国际非国民法

人持股

1,725,000 % 1,725,000 

国际典型人立刻:48,275,000  48,275,000 

4、外资持股

就中:海内公司持股

海内典型持股

5、高管树干

二、无穷的售股16,800,000 16,800,000 16,800,000 

1、民众币权益股16,800,000 16,800,000 16,800,000 

2、奇纳河上市外资股

3、境外上市外资股

4、安宁

三、树干解决:50,000,000  16,800,000 16,800,000 66,800,000 

限度局限性股本权益变动表

单位:股

伙伴姓名:年首限售股数

本年限售

股数

本年限度局限交易放

股数

腊尽冬残限度局限性股本权益等同限度局限

付李泉 30,785,000 0 0 30,785,000,高音部承兑,2011年,5个月,20天。

朱江明6,750,000 0 0 6,750,000,高音部承兑,2009年,5个月,20天。

陈爱玲3,240,000 0 0 3,240,000,高音部承兑,2011年,5个月,20天。

陈金夏2,762,500 0 0 2,762,500

优先承兑/承受

魏东医生把持

公司树干

2009 年5 月20 日浙江柴纳科学技术树干股份限度局限公司2008年度音

10

吴军1,987,500 0 0 1,987,500,高音部承兑,2009年,5个月,20天。

王增乔1,987,500 0 0 1,987,500,高音部承兑,2009年,5个月,20天。

永金属加工术业(套)

团)股份限度局限公司

1,725,000 0 0 1,725,000,高音部承兑,2011年,5个月,20天。

高东继512,500 0 0 512,500,高音部承兑,2009年,5个月,20天。

Xu Shu 250,000 0 0 250,000,高音部承兑,2011年,5个月,20天。

解决50,000,000 0 0 50,000,000 - -

注:2008年,9个月,11天。,典型人魏东所持公司 万股过户至其承受人陈金霞。

二、股本权益发行上市

奇纳河有价证券监视实行手续费鼓励,这家公司向大众发行了1兽栏。,680

一万元权益股,发行价为民众币/股。。经过深圳有价证券市所,说起浙江柴纳科学技术树干

限公司民众币权益股股本权益上市的供传阅的》(深证上 [2008] 66 号文)允许,公司发行的民众币

权益股在深圳有价证券市所上市。,就中,1的网上再发行买价。,3亿4400万股

2008年,5个月,20天。,安宁股本权益的市工夫比照使关心法度列出。、深圳交易所

事情规则的的表演和互相牵连伙伴的承兑。

发行前伙伴持股的传送限度局限、结果日期和志愿兵承兑其树干列举如下:

股份伙伴、现实把持人付李泉医生和陈女儿害病、永金大量伙伴、伙伴Xu Xu:自公

公用事业上市36天后。,不得让或付托其余的直率的实行发行人股本权益,

发行人都不的回购切断树干。。

伙伴朱江明、王宁权、吴军、陈金夏和高东的承兑:股票上市的公司自上市之日起12个月。

让其把持的公司树干。

同时,作为公司的董事、监事、最高级实行全体职员的付李泉、朱江明、陈爱玲、王宁权、

吴军也承兑过:而且先前的锁定期,在其供职打拍子每年让的树干不超过其所把持公司树干总

百分之二十五人称代名词结合的橄榄球队的数字;离任六月,不让其所把持的公司树干。

该公司没内地的职员树干。。

三、音末期的公司伙伴使习惯于

(1)前10名伙伴、前10名伙伴把持无穷的交易前提

单位:股

伙伴总额4,495

前10 名伙伴持股使习惯于浙江柴纳科学技术树干股份限度局限公司2008年度音

11

伙伴姓名、伙伴质量、持股洁治、股权解决

限度局限交易前提

树干等同

质押或解冻

树干等同

付李泉 境内典型人  30,785,000 30,785,000 0

朱江明,伯爵上的典型人,6,750,000 6,750,000 0

陈爱玲,伯爵上的典型人,3,240,000 3,240,000 0

陈金夏,伯爵上的典型人,2,762,500 2,762,500 0

通联本钱实行股份限度局限公司 国际非国民社团 2,131,297 0 0

吴军,伯爵上的典型人,1,987,500 1,987,500 0

王宁权 境内典型人  1,987,500 1,987,500 0

永金属加工术业(套)团)股份限度局限公司国际非国民社团 1,725,000 1,725,000 0

奇纳河农业银行-国泰金牛宫

引入生长股本权益使充满

基金

国际非国民社团 1,383,936 0 0

奇纳河人寿保险金树干限度局限公

分赃退职金-人称代名词退职金

-005L-FH002 深

国际非国民社团 972,036 0 0

无穷的交易前提下的10大伙伴持股

伙伴姓名,把持无穷的等同的树干、树干、树干典型

通联本钱实行限度局限责公司,2,131,297元权益股

奇纳河农业银行-国泰金牛宫引入生长股本权益型

有价证券使充满基金

1,383,936元权益股

奇纳河人寿树干股份限度局限公司-股息-人称代名词

股息-05L FH00吃水

972,036元权益股

中国国际信托投资公司有价证券中国国际信托投资公司理财2

观念示意图

962,336元权益股

中银银华优势生意(抵消)有价证券使充满

资基金

500,000元权益股

奇纳河创立银行-国泰金鼎看重选择私生子

有价证券使充满基金

466,556元权益股

奇纳河银行沃伯格兴业银行静态使充满结成有价证券

使充满基金

337,173元权益股

工商银行-金泰有价证券使充满基金312,145元权益股

奇纳河农业银行最小电流引入优势混合有价证券

使充满基金

278,749元权益股

交通银行-鹏华奇纳河50 开敞式有价证券使充满基

200,000元权益股

是你这么说的嘛!伙伴相干相干或分歧付李泉医生和陈女儿害病为夫妻相干,陈金霞女儿为永金属加工术业(套)团)限度局限公浙江柴纳科学技术树干股份限度局限公司

2008年度音

12

举动正好,奇纳河农业银行-国泰金牛宫引入生长股本权益使充满基金、奇纳河

奇纳河创立银行-国泰金鼎看重混合型有价证券

品。公司的无法说出其名称的伙伴与公司暗中可能的选择在互相牵连性?

《传达实行手段》规则的并列的举动。

(二)股份伙伴和现实把持人引见

音期内,公司的股份伙伴和现实把持人没CH。公司股份伙伴为付李泉医生,现实

把持人造付李泉医生及其匹偶陈女儿害病。

付李泉,男,奇纳河国籍,1967岁,EMBA,浙江大学校舍,朗读。杭州通达电子设备厂

技术科主席,公司创始人,复职董事长、行政主任,义不容辞的董事长兼行政主任。。2005

它是由保密的协会指定而尚未上任的为奇纳河的专家手续费。,浙江保密的2006年

技术站岗协会被指定而尚未上任的为浙江省。它被评为优良的社会民主主义事业。

他是科研和投机化在实地工作的的上进人物。。它是股份伙伴和现实把持人。。

陈爱玲,女,奇纳河国籍,1967岁,大学校舍本科学历。公司创始人经过。,陆续大众

司董事、财务总监,义不容辞的公司董事。它是股份伙伴和现实把持人。付李泉医生的匹偶。

(三)产权与盟约相干的框图

四、 公司无安宁持股在10%完毕(含10%)的社团伙伴。浙江柴纳科学技术树干股份限度局限公司2008年度音

13

第五一节董事、系主任与最高级实行全体职员员

一、 董事、系主任与最高级实行全体职员员

(a)主席、系主任与最高级实行全体职员员持股变动及给报酬使习惯于

姓名、快速行进、性活动、年纪

任期启动

任期终止妊娠

青年时期持股

年底把持

变动思考

音期

内地的奴隶

馆藏second 秒

的给报酬

总额(10000)

元)(税)

前)

可能的选择在

伙伴单

位或其

他的互相牵连性

单元环

拿报答

付李泉

董事长、总

主任

Male 42

2008 年06

月26天

2011 年06

月25天

30,785,000 30,785,000,没使多样化。

王宁权 副董事长 男 34

2008 年07

月23天

2011 年06

月25天

1,987,500 1,987,500,没使多样化。

朱江明 董事 Male 42

2008 年06

月26天

2011 年06

月25天

6,750,000 6,750,000,没使多样化,0

导演陈爱玲42

2008 年06

月26天

2011 年06

月25天

3,240,000 3,240,000,没使多样化。0。

吴军

董事、副总统

主任

Male 37

2008 年06

月26天

2011 年06

月25天

1,987,500 1,987,500,没使多样化。

刘晓川,孤独董事,67

2008 年06

月26天

2011 年06

月25天

0, 0,没使多样化。

孙晓霞,孤独董事,46

2008 年06

月26天

2011 年06

月25天

0, 0,没使多样化。

刘汉林,孤独董事,46

2008 年06

月26天

2011 年06

月25天

0, 0,没使多样化。

曹欣敏,孤独董事,50

2008 年06

月26天

2011 年06

月25天

0, 0,没使多样化。

宋茂元

中西部及东部各州的县议会主

女27

2008 年06

月26天

2011 年06

月25天

0, 0,没使多样化。

左鹏飞,监视者,女31

2008 年06

月26天

2011 年06

月25天

0, 0,没使多样化。

徐政军 监事 Male 35

2008 年06

月26天

2011 年06

月25天

0, 0, 0,没使多样化。

吴坚

董事会second 秒

书、副总统经

Male 35

2008 年06

月26天

2011 年06

月25天

0, 0,没使多样化。浙江柴纳科学技术树干股份限度局限公司2008年度音

14

钟伟美

财务总监、

副行政主任

Male 38

2008 年06

月26天

2011 年06

月25天

0, 0,没使多样化。

总财富- 44,750,000 44,750,000 -  -

(二)主席、监事在伙伴单位正中鹄的工作(兼差)

徐政军医生,义不容辞的公司掌管、永金属加工术业(套)团)股份限度局限公司使充满总监。

(三)义不容辞的董事、监事、最高级实行者的首要任务经验

1、 董事

付李泉医生,奇纳河国籍,1967岁,EMBA,浙江大学校舍,朗读。曾使用杭州通达电子设备股份限度局限公司。

厂技术科主席,公司创始人,复职董事长、行政主任,义不容辞的董事长兼行政主任。。

2005 它是由保密的协会指定而尚未上任的为奇纳河的专家手续费。,浙江省2006年

保密的技术站岗协会被指定而尚未上任的为浙江省。先后被评为优良社会民主主义。

业建他是科研和投机化在实地工作的的上进人物。。它是公司的股份伙伴和现实把持人。

造人。

王宁权医生,奇纳河国籍,1975岁,EMBA,浙江大学校舍,朗读,中间人技师。陆续大众司

行政主任、思索与开发主任及安宁功能,义不容辞的副主席,曾荣获2004-2005 年度杭州市滨江区民众

内阁青年科学技术奖。

朱江明医生,奇纳河国籍,1967岁,大学校舍本科学历,中间人技师。公司的首要创始人

经过,公司陆续副董事长,义不容辞的公司董事。曾荣获杭州市2003-2004 年度上进科学技术任务者

决定,浙江保密的2006年技术站岗协会被指定而尚未上任的为浙江省。

陈女儿害病,奇纳河国籍,1967岁,大学校舍本科学历。公司创始人经过。,陆续大众

司董事、财务总监,义不容辞的公司董事。它是股份伙伴和现实把持人。付李泉医生的匹偶。

吴军医生,奇纳河国籍,1972岁,大学校舍本科学历,中间人技师。浙江电子科学技术股份限度局限公司

思索与开发部主任,陆续大众司思索与开发部主任,义不容辞的公司董事、副行政主任兼系统综合主任、无

锡埋入主席。

刘晓川医生,孤独董事,奇纳河国籍,1942岁,大学校舍卒业,思索员。陆续检修

公安部优先思索生课题组组长,Lab,英国政治工党副主席,主席,党委副秘书;公安部计算者相关联的局副处长

长、局长;奇纳河民众公安大学校舍党委秘书、校长;公安部科学技术厅厅长,公安部配备财务局局长;

奇纳河民众武装警察装甲部队系主任、党委秘书(正军职,少将)及安宁功能。曾先后获在全国范围内科学技术大浙江柴纳科学技术树干股份限度局限公司2008 逐年度

15

会奖,国民科学技术先进二等奖、季军;公安部科学技术先进头等奖、二等奖、季军。。

享用国务院特别利益,荣获中青年科学技术专家决定。眼前,奇纳河的安防创作。

协会董事长,科学技术部副主席,奇纳河电子学会最高级构件,可持续的奇纳河

开展思索专员会主席,奇纳河工业经济联合会常务理事。

孙晓霞医生,孤独董事,奇纳河国籍,1963岁,1984 年卒业于浙江大学校舍(原杭州大学校舍)

法度系,1990岁,卒业于武汉大学校舍。,获法学硕士度,浙江大学校舍(原杭州大学校舍)1990年

法度系教,浙江大学校舍广华区法学院宣称者。,院长,博士生监视者。奇纳河社会科学院权力的,

2003-2004年哈佛大学校舍进修生。2002,荣获十年期显著的中青年法学家决定。;享用国务

旅客招待所特别利益(2001);2000 年被浙江省参军151 人才优先阶段培育示意图,教育学部2004年

跨世纪人才示意图,2007年,国民1000万又定位于专家。接收教育学部。、浙江省民众内阁、

法院的4次发奖1等3次。。1986年经过优先届在全国范围内求婚者质量鉴定试验。,我开端做兼差求婚者。

直到今天。他眼前使用以下学术工作。:奇纳河法学思索会副commander 会长、教育学部法学教育学正好手续费专员、

万国公法哲学学会协会构件(四)、国民法度硕士教育学正好手续费

专员、浙江省委专家商议手续费专员、浙江法度学会副commander 会长、浙江省法学

法度与历史思索学会commander 会长、浙江省法律上的工作思索生所长、常务理事立宪商议手续费副主席。

刘汉林医生,孤独董事,奇纳河国籍,1963岁,会计全体职员宣称者。1995年来的浙江联邦

信达会计全体职员股份限度局限公司董事兼总会计全体职员师。杭州电子科学技术大学校舍学学术手续费专员,杭州电子科学技术大学校舍

财经学院副教长,当代的生意财务本钱运营思索生所长,会计全体职员硕士思索生监视者,奇纳河会

学会构件、奇纳河指示会计全体职员师协会构件,作为奇纳河会计全体职员学会的一切断,专业手续费的教

事、奇纳河电子工业会计全体职员学会理事、奇纳河电子工业工程学会构件、杭州的信誉实行

协会副second 秒长兼尽职副主席,传达产业部电子传达产业开展,浙江省科

技术厅又评价专家,浙江最高级审计手续费构件。

曹欣敏医生,孤独董事,奇纳河国籍,1959岁,宣称者级高工,1982年,7个月,卒业于华南。

理工学院(现华南理工大学校舍)。积年应付精神病学家蓄能(例行的水电)发电设备,发电设备运转防守

实行;仁华东田黄屏精神病学家蓄能股份限度局限公司、华东桐柏精神病学家蓄能树干股份限度局限公司、河北张赫湾

蓄能发电限度局限责公司、山西西龙池精神病学家蓄能股份限度局限公司、内蒙古杭景旗风力发电股份限度局限公司

事,江苏大国驴专家评论手续费专员,江苏电力协会专家。1982到1992

他在新安江水电动装置做全职技师。;从1992到2001年,他在田皇平精神病学家任务。

精神病学家蓄能发电厂创立公司已厕足其间精神病学家蓄能发电厂创立。、电力部门总技师、固执己见干事。2001 年至浙江柴纳科学技术树干股份限度局限公司2008 逐年

度音

16

2006 年就职典礼于华东宜兴精神病学家蓄能股份限度局限公司任副行政主任。现服侍于国民网鑫源股份股份限度局限公司。,担

生物技术部副主席。

2、 监事

宋茂元女儿,奇纳河国籍,1982岁,大学校舍专科卒业。义不容辞的公司掌管会主席、校长second 秒

工作。

左鹏飞女儿,奇纳河国籍,1978岁,中间人技师。使用公司党委秘书。,义不容辞的公司掌管、

工会主席、创作机关的创作伙计快速行进。

徐政军医生,奇纳河国籍,1974岁,杭州大学校舍经济尚未交配的幼雄兽,浙江大学校舍工商实行硕士。

他先前是浙江远开车器公司的事情主任。,杭州特区奇纳河有价必须使用的公务员,浙江上市

公司协会second 秒长,义不容辞的公司掌管、永金属加工术业(套)团)股份限度局限公司使充满总监。

3、最高级实行全体职员

付李泉医生,公司行政主任,简历见(1)主席。

吴军医生,公司副行政主任,简历见(1)主席。

吴健医生,奇纳河国籍,1974岁,董事会second 秒书、副行政主任。

钟伟美医生,奇纳河国籍,奇纳河指示会计全体职员师,指示税务师、指示资产评价师、国际指示内

机关审计员,一般的大量基金会前首座财务官。,一般的大酒店本钱掌管,奥格登性能

财务总监,浙江大学校舍首座财务官。生意财务总监、副行政主任。

(四)义不容辞的董事、监事、除伙伴单位不的安宁单位的最高级实行全体职员。

姓名、兼差及与公司的相干

浙江华坤科学技术股份限度局限公司表演董事兼主任

浙江柴纳数字科学技术股份限度局限公司董事长 付李泉 同样股份伙伴和现实把持人

杭州华皓磁带录像技术股份限度局限公司董事长。

浙江华坤科学技术股份限度局限公司全资分店。

朱江明,浙江柴纳数码科学技术股份限度局限公司董事长。、行政主任是同样股份伙伴和现实把持人。

杭州摩托罗拉科学技术股份限度局限公司事情运营总监 无

陈爱玲,浙江柴纳数码科学技术股份限度局限公司董事长。、财务总监 同样股份伙伴和现实把持人浙江柴纳科学技术树干股份限度局限公司2008年度音

17

杭州晶图果心技术股份限度局限公司

吴军

浙江柴纳数码科学技术股份限度局限公司董事长

浙江柴纳数码科学技术股份限度局限公司董事长

杭州晶图微芯技术股份限度局限公司监事 王宁权 同样股份伙伴和现实把持人

杭州华皓磁带录像技术股份限度局限公司董事长。

奇纳河保密的与保密的协会董事长刘晓川

刘汉林

杭州电子科学技术大学校舍财经学院副教长,当代的生意融资

本钱运营思索生所长

孙晓霞,浙江大学校舍法学院宣称者、法系主任

曹欣敏,生物技术部副主席,国民网

吴建建,浙江柴纳数码科学技术股份限度局限公司董事长。

(五)主席、系主任与最高级实行全体职员员的年度给报酬使习惯于及给报酬的方针决策顺序、薪酬决定如、现实

付款使习惯于

1、决定给报酬顺序和给报酬的如:公司比照董事会的规则决定董事、系主任与高

实行全体职员给报酬。董事会和中西部及东部各州的县议会的薪酬和付款方法;最高级实行全体职员

薪酬付款手段由行政主任起重机。这家公司是按信念付款的。、区域开展态势、整

昌盛生活标准、责和请求为根底。,在足足交涉中决定董事、监事和主管全体职员

年度给报酬。

2、孤独董事的小账投机是由GEANER鼓励的。,孤独董事列席相遇的盘缠、操作费

这些费由公司承当。。

(六)音期内的董事、监事、最高级实行全体职员任免

1、董事变动:

1)二板二十三垒安打相遇、2008 年优先次暂时伙伴大会尊敬经过了说起董

第三届董事会投票表决及民事法庭,相遇选出了公司的第三名。

董事会构件9人。,分袂为:付李泉、朱江明、陈爱玲、王宁权、吴军、刘晓四川、刘

翰林、孙小霞、曹新民,任期三年。

2) 公司第三届董事会优先次相遇尊敬经过了说起投票表决付李泉医生使用公司董事长、朱江浙江柴纳科学技术树干股份限度局限公司2008年度音

18

明医生使用公司副董事长的意向。

3)本着朱江明医生辞去副主席工作,为人称代名词,董事会第二的次相遇第三垒安打相遇完毕。

过了说起投票表决王宁权医生使用公司副董事长的意向,末期的和第三垒安打董事会

同。

2、监事变动:

1)公司于6/24/2008聚集职工代表大会。,投票表决宋茂元、左鹏飞是职员代表的系主任。,

任期三年。

2)公司第二的届中西部及东部各州的县议会第九次相遇、2008 年优先次暂时伙伴大会尊敬经过了说起中西部及东部各州的县议会

换届投票表决及投票表决徐政军医生为第三届中西部及东部各州的县议会伙伴代表掌管候选每人的意向,任期三年。

3) 公司第三届中西部及东部各州的县议会优先次相遇尊敬经过了说起投票表决宋茂元女儿为中西部及东部各州的县议会主席的意向。

3、最高级实行全体职员变动使习惯于:

1)在公司第三届董事会的高音部相遇上,、吴健医生、钟伟美医生

使用公司副行政主任;公司第二的届董事会第十四次相遇说起衔接王宁权医生为总

主任坚决持续无效。。;公司第二的届董事会第四音级次相遇说起衔接吴健医生为董事会second 秒书

坚决持续无效。,吴健医生兼差董事会second 秒书、副行政主任;二板二

十次相遇说起衔接钟伟美医生为财务总监坚决持续无效。,钟伟美医生兼差公司财务

总监、副行政主任;是你这么说的嘛!表演前提与第三届董事会同样地。。

2) 本着王宁权医生因人称代名词思考辞去行政主任工作,董事会第二的次相遇第三垒安打相遇完毕。过

了说起衔接付李泉医生使用公司行政主任工作的意向,公司第三届董事会高音部相遇

于投票表决付李泉医生使用董事长工作坚决持续无效。,付李泉医生兼差公司董事长、总

主任,末期的与C第三届董事会的任期同样地。。

二、 职员使习惯于

高达2008年,12个月,31天。,公司有839名职员。,各全体职员的结合列举如下:

(1)教育学配乐建筑学

教育学全体职员人数(人)比率

硕士度,88完毕。

本科425

两年制专科学校学历 239 浙江柴纳科学技术树干股份限度局限公司2008年度音

19

安宁87

解决 839 100%

(二)岗位建筑学

专业分工

专业技术全体职员323名

主任145

创作及安宁辅佐全体职员94

义卖市场交易全体职员 277 

解决 839 100%

公司不喜欢付款归休全体职员的费。。浙江柴纳科学技术树干股份限度局限公司2008年度音

20

公司实行的直觉机关构

一、 公司实行使习惯于

音期内,公司遵守公司条例。、《有价证券法》、《股票上市的公司实行操纵》、《深圳有价证券市

上市规则的及安宁互相牵连法度法规的请求,持续改良公司社团实行建筑学,扩大和完美的大众

内地的实行把持系统,投机公司经纪,更进一步的向前推公司的投机化和易懂的程度,公司缺乏

哪里改良,黾勉达到结尾的传达公布和围攻者相干实行任务,持续改良公司实行建筑学。表示保留或保存时用

音末期的,公司实行的现实养护根本契合《股票上市的公司实行操纵》的请求。

(1)伙伴大会和伙伴大会:

公司枯燥的遵照股票上市的公司伙伴大会规则的、《公司条例》、伙伴大相遇事规则的及安宁规则

请求,投机找来、聚集伙伴大会,平均乐趣个人财产伙伴,放量让伙伴分担伙伴大会

得益,足足行使伙伴立刻。

(二)公司与股份伙伴:

公司股份伙伴枯燥的比照《股票上市的公司实行操纵》、深圳有价证券市所上市规则的、《公

法规规则他们的行动。,伙伴大会行使伙伴立刻,除伙伴大会外,不得直率的或不直截了当的发生关系。

生意方针决策与商务战役。由于股份伙伴是人称代名词,股份伙伴与第三方暗中没事情相干。,具有

孤独性。股份伙伴遵守法度法规和前提、掌管报考者

人。

(三)说起董事和董事会:

公司在公司条例中。、董事会相遇现行命令的、清晰度导演选择顺序,枯燥的

表演。董事会有9名董事。,就中4人是孤独董事。,董事会的人数和结合均契合法度规则。、法

法规的规则和请求。董事可以按照公司条例行事。、董事相遇事规则的等互相牵连规则

开展任务,准时列席相遇或付托安宁董事。,勤勤恳恳实行功能,同时使生动

厕足其间互相牵连教养,熟识互相牵连法度法规。孤独董事可就有重大意义的事项颁发孤独反对的理由。

(四)说起监事和中西部及东部各州的县议会:

公司在公司条例中。、监事相遇事规则的、清晰度监视选择顺序,枯燥的

表演。中西部及东部各州的县议会设监事3人。,就中,职员管理者有2个名字。,中西部及东部各州的县议会的等同和结合是分歧的。、法规的

请求。监事可以比照法规做事。、《监事相遇事规则的》等互相牵连制开展任务,勤奋的尽

实行工作和工作,对票据的负责思索,公司首要成绩、相干市、财务养护与董事、浙江柴纳科学技术树干股份限度局限公司2008 逐年

度音

21

论最高级实行全体职员依法实行功能的监视。

(五) 说起成绩评价与开车约束机制:

公司扩大了业绩评估和开车约束机制。,经纪者花钱的东西与生意经纪业绩挂钩。,最高级实行人

构件指定而尚未上任的、清晰度,契合法度、法规的规则。

(六)传达公布和易懂的程度:

公司推理深圳有价证券市所上市规则的、股票上市的公司传达公布实行手段、《公司

公司传达公布法规,负责实行传达公布工作。公

司装设董事会second 秒书主持传达公布任务,确立或使安全特意机构和相关联的全体职员。,真实、正确、即时、

展览会、片面公布互相牵连传达,确保公司个人财产伙伴能腰槽平均的OPP传达。公司装设证明。

重大事件和高个儿潮传达网是装设的报纸。

(七)使关心防守互相牵连者:

公司足足尊敬和备款以支付法定权益,提高与每边的沟通和交流。,伙伴的如愿以偿、员

工、抵消社会每边防守,协同起重机公司的可持续的性、安康的开展。

二、公司董事长、孤独董事和安宁董事实行功能

(1)音期内,公司个人财产董事均遵守公司条例。、《有价证券法》、深圳中小有价证券市所

股票上市的公司董事操纵、《股票上市的公司实行操纵》、深圳有价证券市所上市规则的

公司条例和安宁法度、章则,老实言而有信,足足发挥专门知识,

敏捷的实行功能。董事在董事会相遇上开票投票数要紧事项时,

遵守董事会的使关心规则,谨慎方针决策,实在防守公司和伙伴异乎寻常地社会

伙伴防守。

(二)公司董事长在实行功能时,枯燥的比照《公司条例》、《有价证券法》、《深圳有价证券市所中

小股票上市的公司董事操纵和《公司条例》规则,依法行使董事长当权者,实行功能。

提高董事会,枯燥的表演董事会个人方针决策机制,敏捷的促进公司实行和内地的把持。

设,鞭策伙伴大会坚决和公共基金坚决的表演,比照董事会的请求确保董事会的有规律的运作。孤独董事与董事的保障

second 秒知道权,即时将董事会任务运转使习惯于圆形的安宁董�

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