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600550*ST天威第六届董事会第一次会议决议公告【sh600550股票吧】

流出日期:2014-12-03 19:35:43
使满意:保释金略语:延缓偿债 保释金指定遗传密码:122083
保定天威变电股份股份有限公司
六年级届董事会优先相遇公报
董事会和公司全部董事使发誓、
给错误的劝告性的辩解或主修的忽略,使满意的忠实、真实和完整性
个人和共同责任。
一、董事会相遇
保定天威变电股份股份有限公司(以下略语“公司”)于 2014 年
11 月 28 对公司六年级届董事会优先相遇收回了

的环行的, 2014 年 12 月 3 六年级届董事会在公司第五相遇室召集。
优先相遇。公司靠在上面的 12 名董事,时髦的 10 导演的名字列席了相遇。
司理事李宇海修饰、张希乐修饰未能列席尽职月动差闭会。,付托
公司董事张继成修饰列席了相遇并列席了相遇。,相遇继后
公司董事长边海青修饰掌管。这次相遇的召集适合顾虑法度。、行政规章、
规则的、正态化贴壁纸和远远地的合格的。
二、董事会相遇综述
相遇的董事们继后周到的审察并决议继后。,崇拜者动机已继后:
(一)对挑出边海青修饰为公司董事长的动机(该项动机赞成
票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
(二)挑出薛欢修饰为公司副董事长的动机
票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
(三)对挑出特殊使服役围攻的动机
1、在对战术使服役的董事会围攻挑出开票(MOT 12
票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
董事会挑出边海青修饰、薛欢修饰、李宇海修饰、张双彩修饰、
梁贵树修饰是战术使服役的围攻。,时髦的边海青修饰为导演物资供应所。
2、对董事会围攻挑出与风险瞭望的讨论
诉讼赞成票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
董事会挑出边海青修饰、何光胜修饰、徐国祥修饰、张双彩修饰、
孙峰修饰是审计与风险瞭望使服役围攻。,时髦的张双彩修饰为导演委
员。
3、对挑出董事会著名的使服役物资供应所的动机(该项动机件赞成票 12
票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
董事会挑出边海青修饰、梁贵树修饰、徐国祥修饰是著名的使服役。
物资供应所,时髦的梁贵树修饰为导演物资供应所。
4、对董事会围攻及其围攻的挑出成绩
意票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
董事会挑出边海青修饰、徐国祥修饰、张双彩修饰为薪酬与入口
使服役物资供应所,徐国祥修饰是导演物资供应所。
5、对董事会的物上演使服役围攻的挑出
票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
董事会挑出李宇海修饰、张继成修饰、孙峰修饰是物上演使服役围攻
会物资供应所,时髦的张继成修饰为导演物资供应所。
(四)对聘用李宇海修饰为行政干练的人的动机(该项动机赞成
票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
李宇海修饰聘期与六年级届董事会任期完全同样的(2014 年 12 月 3 日至
,连聘可以复职。
2017 年 12 月 2 日,简历附后)
孤独董事的异议:经审读李宇海修饰简历等互相牵连贴壁纸后,未发现物其
有公司条例 147 公司心不在焉最高级设法对付全体员工的规则。;未
受到奇纳文件设法对付局行政处分的处分;股票市所未裸体指责或环行的的
批判;未使用公司监事。赞成聘用李宇海修饰为行政干练的人。
(五)对委员会如此等等最高级设法对付全体员工的动机
1、张希乐修饰被委员会为公司副总统。、主任工兵(考虑)
赞成票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
2、聘用张继成修饰为公司副总统、董事会大臣(完全同样的法案是完全同样的的)
意票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
3、聘用李明亮修饰为公司副总统(该项动机件赞成票 12 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票)
4、聘用刘琳回修饰为公司副总统(该项动机件赞成票 12 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票)
5、聘用朱荣修饰为公司副总统(该项动机件赞成票 12 票,支持
票 0 票,弃权票 0 票)
6、聘用刘东升修饰为公司副总统(该项动机件赞成票 12 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票)
7、聘用周爱东修饰为公司副总统(该项动机件赞成票 12 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票)
8、聘用沈元朋修饰为公司副总统(该项动机件赞成票 12 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票)
9、聘用孙小燕小姐为公司财务总监(该项动机件赞成票 12 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票)
前述的聘用条目与第6届董事会完全同样的。 年 12 月 3 日至
,连聘可以复职。
2017 年 12 月 2 日,简历附后)
10、袁文博修饰被委员会为公司副总统。,董事会装设日期
继后日期 2015 年 7 月 31 日,简历附后)(该项动机件赞成票 12 票,
排斥 0 票,弃权票 0 票)
孤独董事的异议:复核前述的全体员工简历及互相牵连贴壁纸后,未发现物其有
《公司条例》第 147 公司心不在焉最高级设法对付全体员工的规则。;未受
论奇纳证监会的行政处分;股票市所未裸体指责或环行的的批
评;未使用公司监事。赞成聘用结束全体员工为最高级设法对付全体员工。
(六)突变委员会张彩博小姐为代表的COM
诉讼赞成票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
张彩博小姐与六年级届董事会的任期完全同样的。 年 12 月 3 日至
2017 年 12 月 2 日,简历附后) 。
,连聘可以复职。
(七)对田伟宝(秦皇岛)促使不同的股份有限公司的印刷应变量
乔转印股份有限公司 800mm 线的突变(动机触及关系市,关系
董事边海青、薛桓、Jing Chung的陪伴、何广生、在赵永强戒除开票后来,完全同样的动机
意票 7 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
田伟宝促使不同的(秦皇岛)促使不同的股份有限公司
天威钢铁股份有限公司让一套乔格数控促使不同的铁芯冲剪两用机,根
依国资委办公厅的顾虑成绩
知的互相牵连规则,该套配件以评价价钱(含税)为根底,拟定议定书让
让。
完全同样的天上海股票市所网站详述的上演 、

保定天威变电所,奇纳文件报,上海文件

股份股份有限公司互相牵连市公报
(八)对股票买卖比的补足,Leshan Lok功率标记日
裂缝裂缝的动机(该项动机件赞成票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
本公司与奇纳金融裂缝公司通信。,依使发誓和约的规则作出决议
定,按 49%的持股洁治代乐电天威还债裂缝及推延利钱等约 5310 万
元。
本公报。
保定天威变电股份有限董事会
2014 年 12 月 3 日
附件:
保定天威变电股份股份有限公司
互相牵连全体员工简历
1、李宇海修饰简历
李钰海,男,汉族,1960 年 5 月出生的,研究生的学历,最高级工兵,
中共党员。2002 年 7 月至 2009 年 11 月任天威保变副总统;2009
年 11 月至 2011 年 12 月球行政干练的人;2010 年 5 月至 2012 年 1
月任天威保变董事;2012 年 2 月至 2013 年 12 印刷使成群营销总监
市场部的干事;2013 年 12 经营内容行政干练的人;2014 年 1 月至
出现作为看守和不同的负责人。
2、张希乐修饰的简历
张席乐,男,汉族,1964 年 12 月出生的,博士学历,正最高级工程
师,中共党员。2001 年 12 月至出现作为看守和不同的负责人、主任工兵;2013
年 12 天威和常宝副总统,2014 年 9 从这个月到如今,它曾经生长了本人经营内容的不同。
党委secretary 秘书。
3、张继成修饰简历
常遗传,男,汉族,1968 年 3 月出生的,研究生的学历,最高级经济师,
中共党员。2004 年 3 月至 2010 年 5 月任天对Wei Bao董事会大臣;2011
年 7 月至 2011 年 10 董事会大臣;2011 年 10 月至日
对Wei Bao董事会大臣;2004 年 3 从这个月到如今,它曾经生长了本人经营内容的不同。副总统。
4、李明亮修饰的简历
李明亮,男,回族,1964 年 5 月出生的,研究生的学历,最高级经济师,
中共党员。2004 年至 2007 年 4 月任天威保变副总统;2007 年 4 月
至 2008 年 9 他被委员会为天威电器安排行政干练的人;2008 年 9
从这个月到如今,它曾经生长了本人经营内容的不同。副总统;2014 年 1 保定压电气配件衔接处
施工工程学股份有限公司董事长、行政干练的人。
5、刘琳卉修饰的简历
刘琳回,男,汉族,1965 年 2 月出生的,中学学历,最高级工兵,
中共党员。2002 年 4 月至 2008 年 9 保定印刷礼让顺达促使不同的股份有限公司
司行政干练的人;2008 年 9 月至 2009 年 11 保定天威电气配件安排股份有限公司
行政干练的人;2009 年 11 从这个月到如今,它曾经生长了本人经营内容的不同。副总统;2014 年 1 月至
保定宝凌促使不同的股份有限公司董事长、行政干练的人。
6、朱蓉修饰的简历
朱荣,男,汉族,1963 年 2 月出生的,研究生的学历,工兵,中共
党员。2002 年 9 月至 2008 年 10 市场部干事;2008 年
10 月至 2009 年 11 月球行政干练的人助手、市场部干事;2009 年
11 从这个月到如今,它曾经生长了本人经营内容的不同。副总统。
7、刘东升修饰的简历
刘东升,男,汉族,1966 年 12 月出生的,研究生的学历,正最高级工
工兵,中共党员。2004 年 7 月至 2010 年 8 月球副主任工兵
设计部导演;2010 年 8 从这个月到如今,它曾经生长了本人经营内容的不同。副总统。
8、周爱东修饰的简历
周爱东,男,汉族,1969 年 12 月出生的,硕士学历,最高级工兵,
中共党员。2004 年 8 月至 2008 年 9 保定印刷礼让使成群特变电器股份有限公司
公司副总统;2008 年 9 月至 2009 年 11 保定印刷礼让顺达促使不同的
有限行政干练的人;2009 年 11 月至 2012 年 3 合肥月不同
器有有限行政干练的人;2012 年 3 从这个月到如今,它曾经生长了本人经营内容的不同。副总统。
9、沈元鹏修饰的简历
沈元朋,男,汉族,1974 年 9 月出生的,入会主任会计师;缩写HUST
学经济聪颖勤奋的学生,清华中学 MBA;2008 从那年起,咱们就一直是奇纳军用设备的GR。
De国库预算司副理事、处长;2013 年 10 月至日威
保变副总统。
10、孙小燕小姐简历
孙小燕,女,汉族,1971 年 3 月出生的,本科学历,最高级主任会计师,
中共党员。1994 年 7 结合任务月。2005 年 5 月至 2008 年 5 月任天威
对使成群财务结算心脏副导演 ;2008 年 5 月至 2012 年 2 月任天威使成群
资产和总会计部门干练的人、清算心脏导演;2012 年 2 月至 2013 年 4 月任天威
使成群财务干事、清算心脏导演;2013 年 4 从这个月到如今,它曾经生长了本人经营内容的不同。财务总
监。
11、袁文博修饰的简历
袁文波,男,汉族,1983 年 5 月出生的,博士后经济,执业求婚者
资历,对劳力资源和社会保障部公务员、党委副secretary 秘书;2013 年 8
月至日威使成群行政干练的人助手。
12、张彩博小姐简历
罗伯特张,女,汉族,1981 年 2 月出生的,研究生的学历,经济师,
中共党员。2003 年 8 月至 2012 年 3 装饰和装饰部设法对付部
文件任务;2012 年 3 从这个月到如今,它曾经生长了本人经营内容的不同。文件事务代表;2014
年 6 从这个月到如今,它曾经生长了本人经营内容的不同。市值设法对付部副干事。

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