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正虹科技:2012年度独立董事述职报告_白云山(600332)_公告正文_财经

郑红技术技术:2012年度《孤独董事宣言》告发

        湖南郑红技术技术开发股份有限公司

2012年度《孤独董事宣言》告发

作为公司的孤独董事,在2012年度的任务中,敝遵守公司条例。、《股票上市的公司应付引路》、在流行中的获得知识股票上市的公司孤独董事建立的直接的看待、法规之规则,忠心的失职,精力充沛的参与董事会借道静脉输液法的任务,它有法度效力地按期检修了公司的全部的红利和公司的全部的红利。。辩论《增强冠军的防护措施条例》,参与2012年度失职的告发列举如下。

一、列席和开票

1、国会列席

告发期内应列席现场。

孤独董事姓名                                                           不到次数

董事会次数       次数      照顾次数      次数

彭克勤            9             4           5           0                 0

伍中国1971国际信托覆盖公司            8             2           5           1                 0

陈共荣            9             4           5           0                 0

贺建华            1             1           0           0                 0

孤独董事列席隐名大会次数                                           3

2、开票:以对公司和极度的隐名本着良心的的方法,能敏捷的关怀和懂惠普,与公司高管和Excel拿住即时无效的沟通,面向审察董事会请教的清单和年度告发、半年度告发、四分之一告发等。,精力充沛的参与独特的看待的议论和评论。在告发期内对董事会的投票表决,权威都投了是。。在日常任务中,面向实行孤独董事的应变量。,为公司的开展和说明功能求婚看待建议,它对董事会做出相当的的方针决策起到了精力充沛的的功能。。

二、宣布孤独看待

2012 年度,在敝做出公司的个人财产令人满意地决议先于,辩论各式各样的方针决策的容量,在即时的第一手资料和面向调查的根据,失职评议参与事项,对董事会国会宣布孤独看待。

1、2012 年 3 月 28 日,董事会第五届国会第十六次国会,辩论中国1971证券人的监视应付佣金、国务院国有资产应付佣金《在流行中的说明股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外用的授权若干问题的迂回的》(证监发[2003]56 号)等提出申请需求及互相牵连法规生气,对公司 2011 年度未产生外用的授权事项;并未有以前年度产生持续至告发期的授权事项宣布孤独看待。敝以为:到2011年12月31日底,公司无积聚和现行外用的授权,公司遵守了《在流行中的说明股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外用的授权若干问题的迂回的》在流行中的外用的授权的参与规则,它不伤害公司及其隐名的红利,尤其。

2、2012 年 7 月 29 日,董事会第五届国会第十八次国会,敝由中国1971证券人的监视应付佣金(以下缩写词:中国1971证监会)使成为、《股票上市的公司应付引路》的需求和《公司条例》的参与规则,特别感应届董事会报考者简历教训,宣布孤独看待,认可前述的第七公司董事的名声。

3、2012 年 8 月 16 日,特别感应届董事会高音部国会,敝是以孤独判别的评价为根底的。,对总统和SECR的佣金求婚了孤独的看待。。

4、2012 年 8 月 28 日,特别感应届董事会第二次国会,敝是以孤独判别的评价为根底的。,对公司佣金的高级应付人员举行了孤独评论。。同时,对公司关系方资产往还及外用的授权命运和衍生品覆盖及风险把持命运宣布专项看待,敝置信本年的2012,公司资金受雇与关系方外用的授权,衍生器覆盖和风险把持适合规则。,对隐名无伤害、债务人和其余的红利互相牵连者的法定利息。

5、2012 年 9 月 27 日,董事会特别感应届国会第三次国会,敝是以孤独判别的评价为根底的。,公司对首座财务官的佣金的孤独看待。

6、2012 年 10 月 26 日,董事会特别感应届国会第四次国会,敝以为:公司资金受雇与关系方外用的授权,衍生器覆盖和风险把持适合规则。,对隐名无伤害、债务人和其余的红利互相牵连者的法定利息。

7、2012 年 12 月 6 日,董事会特别感应届国会第五次国会,敝是以孤独判别的评价为根底的。,在流行中的公司孤独董事进行选举的孤独看待。

三、公司实际上调查

自挑起公司孤独董事以后,上进地听说公司的捏造、经纪和运作命运。,对Qu Yua要紧捏造基地举行了实际上测量图。,对公司的所属聚会的全部的运转命运受胎适于眼睛的的听说,敝对饲料聚会的状态受胎深入的看法。,敝看法到一级聚会的作调查、孤独、成立看待的坚固根底和要素必要的。

四、防护措施覆盖者合法权利的其余的任务

1、作为股票上市的公司的孤独董事,敝非常重视大众红利的防护措施。,辩论中国1971证券人的监视应付佣金、深圳证券市的参与规则,我公司教训公布应付零碎的进行、尤其按期告发、关系市、资产重组、非常动摇等教训公布事项的真理、正确、完整性、即时性与集市性的使生效,到眼前为止,缺少获得知识无论哪些违背集市教训公布的行动。。

2、2012年,敝海拔关怀公司应付说明的开展。,辩论《中国1971证券条例》的规则和需求,对任务举行了无效的监视和开展。,助长各项任务的实用的。

五、其余的侧面的的解说

2012年,孤独董事缺少建议召集董事会国会的命运产生;缺少建议解职会计事务所的命运产生;缺少孤独邀请表面审计机构和磋商机能的命运产生。

2013 年,敝将持续老实和勤奋的。,遵守互相牵连法度、体格的规则和需求,面向实行孤独董事的应变量,使充分活动孤独董事的功能,实在按期检修公司的全部的红利和法定利息。需要的东西在新的年,增强公司董事、监督与应付茶的沟通与共同出资,增强公司捏造经纪、听说财务状况,前后关怀表面行情反作用力,上进地发达监视功能,使公司非常适度的、说明功能,上进地自治国、说明、诚信股票上市的公司抽象详细地检查,增进产生结果的性能,让公司持续向前、健康开展,回归业绩杰出的广阔覆盖者。

孤独董事:彭克勤

3月28日13,二

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