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兖州煤业(600188)2018年度第一次A股及H股类别股东大会会议材料

兖州煤业爱好有限公司

2018 某年级的学生切中要害高音部 A 股类别股东大会

2018 某年级的学生切中要害高音部 H 股类别股东大会

开会填塞

5月25日二18

兖州煤业爱好有限公司

2018 某年级的学生切中要害高音部 A 股类别股东大会及

2018 某年级的学生切中要害高音部 H 股类别股东大会开会议程开会时期:2018 某年级的学生切中要害高音部 A 股类别股东大会时期:

2018 年 5 月 25 日午前 11 点 00 分

2018 某年级的学生切中要害高音部 H 股类别股东大会时期:

2018 年 5 月 25 日午前 11 点 30 分

开会得第二名:山东邹城福山南路 298 号公司总部

召 集 人:兖州煤业爱好有限董事会

开会主席:兖州煤业爱好有限公司主席 李希勇开会议程:

2018 某年级的学生切中要害高音部 A 股类别股东大会

一、开会纪要

二、取读数求婚

论董事会的回购 H 爱好普通委托。

三、股东或委托代理人的仔细思索、填写开票卡。。、验票

四、开会主席取读数 A 股类别股东大会后果

五、签字 A 股类别股东大会后果

六、证人参事的法度异议解读

七、开会紧密的

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2018 某年级的学生切中要害高音部 H 股类别股东大会

一、开会纪要

二、取读数求婚

论董事会的回购 H 爱好普通委托。

三、股东或委托代理人的仔细思索、填写开票卡。。、验票

四、开会主席取读数 H 股类别股东大会后果

五、签字 H 股类别股东大会后果

六、证人参事的法度异议解读

七、开会紧密的

兖州煤业爱好有限董事会

2018 年 5 月 25 日

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兖 州 煤 业 股 份 有 限 公 司

2018 某年级的学生切中要害高音部 A 股类别股东大会开会填塞

论董事会的回购 H 股东、股东的普通委托:

香港产权股票买卖所上市正规军:股票上市的公司股东可以赋予公司董事。

事变的普通委托,争辩董事会的需求和在市场上声明某物保持健康,实现预期的结果中间定位牢狱

审批机关和法度的居住、行政规章、在公司条例的保持健康下,

当中间定位的委托限期被后果时,公司将发行 H 股等于 10%的 H 爱好。以下使报到列举如下。:

一、买卖H股的详细事项

(1)回购价钱区间

争辩香港产权股票买卖所上市正规军:回购价钱不应高于现实价钱。

回购新来 5 每个买卖日的刻薄的金钱或财产的转让 5%。落实回购科学实验报告时,争辩在市场上声明某物和公司现实决定详细回购价钱。

(二)回购归纳

眼前,该公司已收回 H 总产权股票 亿股,回购无回购

已发行 H 股等于 10%计算,公司最好的回购 亿股 H 爱好。

(三)回购期

顾虑政府将于然后日期服满。:

1。公司下某年级的学生度股东大会的紧密的日期;

2。某年级的学生一度的大会经过了后果。 12 本月用完日期;

三。公司股东在任何一个保持健康下采取特别后果或公司。 H

股东与股东 A 股股东于各自聚集的类别股东大会上经过特别决求婚,撤回或修正中间定位回购 H 爱好委托日期。

(四)回购提供资产

3

公司回购 H 股将以自有资产和/或银行投资等资产偿还。

(五)回购爱好的将处理掉

争辩公司条例、国资委与库房同盟宣布参加竞选了《乡下刑柱》。

城市公司落实股权励磁等法度法规,兖州煤炭工业研究院

回购的 H 产权股票最好的登记。,公司的注册资本将相关联的地增加。 面值归纳。

(六)回购时限期制

争辩法规要价,股票上市的公司活期聚集董事会开会使报到。、活期演出

使报到垄断 30 天内,或在公司股价敏感交流调准速度(Inc)

限于主修的资产收买、资产重组、资产声明,从公司的正式议价出售到发行产权股票敏感,不回购公司爱好。

二、买卖H股的首要审批顺序

1。在往年的股东大会上。,以特别决求婚电视节目的总安排赋予董事会回

购 H 爱好普通委托;

2。划分进行。 H 股类别股东大会和 A 股类别股东大会的

普通性委托;

3.实现预期的结果类别股东大会回购 H 爱好普通委托后,公司还需求授予以下顺序:

(1)实现预期的结果乡下外汇管理局同意。首要同意公司的回购资产和放弃斗争事项。。

(2)债务公报的宣布参加竞选。债务有权要价公司偿清雇用或利钱。。

这一打手势是任一特别后果。,股东代表的三分之二再的选举爱好。

是你这么说的嘛!法案,股东和代理人被索取思索。。是否无差错,请同意:

4

授予公司董事变的普通委托,委托公司任董事

将争辩公司的需求和在市场上声明某物保持健康。,实现预期的结果中间定位牢狱管机构同意因此契合

法度、行政规章、在公司条例的保持健康下,在中间定位委托调准速度

后果回购不超过顾虑决求婚经过之日该公司已收回 H 股等于 10%的

H 爱好事项(包罗但不限于:后果买卖产权股票的时期、等于、价

格,开立外面的产权股票导致,处理或负责外汇业务,债务绕行的

男子汉也会宣布参加竞选公报。,去除爱好回购,增加注册资本,修正公司条例

变换登记手续,签字另一个提供纸张和事项。

兖州煤业爱好有限董事会

2018 年 5 月 25 日

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兖 州 煤 业 股 份 有 限 公 司

2018 某年级的学生切中要害高音部 H 股类别股东大会开会填塞

论董事会的回购 H 股东、股东的普通委托:

香港产权股票买卖所上市正规军:股票上市的公司股东可以赋予公司董事。

事变的普通委托,争辩董事会的需求和在市场上声明某物保持健康,实现预期的结果中间定位牢狱

审批机关和法度的居住、行政规章、在公司条例的保持健康下,

当中间定位的委托限期被后果时,公司将发行 H 股等于 10%的 H 爱好。以下使报到列举如下。:

一、买卖H股的详细事项

(1)回购价钱区间

争辩香港产权股票买卖所上市正规军:回购价钱不应高于现实价钱。

回购新来 5 每个买卖日的刻薄的金钱或财产的转让 5%。落实回购科学实验报告时,争辩在市场上声明某物和公司现实决定详细回购价钱。

(二)回购归纳

眼前,该公司已收回 H 总产权股票 亿股,回购无回购

已发行 H 股等于 10%计算,公司最好的回购 亿股 H 爱好。

(三)回购期

顾虑政府将于然后日期服满。:

1。公司下某年级的学生度股东大会的紧密的日期;

2。某年级的学生一度的大会经过了后果。 12 本月用完日期;

三。公司股东在任何一个保持健康下采取特别后果或公司。 H

股东与股东 A 股股东于各自聚集的类别股东大会上经过特别决求婚,撤回或修正中间定位回购 H 爱好委托日期。

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(四)回购公司的提供资产 H 股将以自有资产和/或银行投资等资产偿还。

(五)回购爱好的将处理掉

争辩公司条例、国资委与库房同盟宣布参加竞选了《乡下刑柱》。

城市公司落实股权励磁等法度法规,兖州煤炭工业研究院

回购的 H 产权股票最好的登记。,公司的注册资本将相关联的地增加。 面值归纳。

(六)回购时限期制

争辩法规要价,股票上市的公司活期聚集董事会开会使报到。、活期演出

使报到垄断 30 天内,或在公司股价敏感交流调准速度(Inc)

限于主修的资产收买、资产重组、资产声明,从公司的正式议价出售到发行产权股票敏感,不回购公司爱好。

二、买卖H股的首要审批顺序

1。在往年的股东大会上。,以特别决求婚电视节目的总安排赋予董事会回

购 H 爱好普通委托;

2。划分进行。 H 股类别股东大会和 A 股类别股东大会的

普通性委托;

3.实现预期的结果类别股东大会回购 H 爱好普通委托后,公司还需求授予以下顺序:

(1)实现预期的结果乡下外汇管理局同意。首要同意公司的回购资产和放弃斗争事项。。

(2)债务公报的宣布参加竞选。债务有权要价公司偿清雇用或利钱。。

这一打手势是任一特别后果。,股东代表的三分之二再的选举爱好。

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是你这么说的嘛!法案,股东和代理人被索取思索。。是否无差错,请同意:

授予公司董事变的普通委托,委托公司任董事

将争辩公司的需求和在市场上声明某物保持健康。,实现预期的结果中间定位牢狱管机构同意因此契合

法度、行政规章、在公司条例的保持健康下,在中间定位委托调准速度

后果回购不超过顾虑决求婚经过之日该公司已收回 H 股等于 10%的

H 爱好事项(包罗但不限于:后果买卖产权股票的时期、等于、价

格,开立外面的产权股票导致,处理或负责外汇业务,债务绕行的

男子汉也会宣布参加竞选公报。,去除爱好回购,增加注册资本,修正公司条例

变换登记手续,签字另一个提供纸张和事项。

兖州煤业爱好有限董事会

2018 年 5 月 25 日

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